Консультація Консультация Consult

Як впізнати криптошахрая? І як безпечно заробити на цифровій економіці?

 За даними звіту Федеральної торгової комісії США (FTC), опублікованого в травні 2021, у період з жовтня 2020 року близько 7 тис. людей повідомили FTC, що вони передали криптошахраям $ 80 млн.

Існує кілька способів, якими активно користуються злочинці. Розповідаємо про головні з них і те, як не віддати свої кошти зловмисникам.

Фальшиві роздачі

Одна з популярних схем шахрайства – фальшиві роздачі цифрових монет. Зловмисники користуються тим, що багато хто хоче отримати токени безкоштовно. У соціальних мережах, на форумах та в інших джерелах інформації вони розміщують оголошення (нерідко використовуючи імена відомих особистостей: Білла Гейтса, Ілона Маска, Стіва Возняка і Майкла Делла) про те, що готові подвоїти суму, яку інвестор надішле на їх гаманець. Однак назад вони нічого не відправляють.

Фейкові пункти обміну

За останні кілька років значно збільшилася кількість криптовалютних гаманців, бірж, пунктів обміну та інших сервісів. Шахраї використовують це, щоб створювати власні обмінні пункти, які займаються не обміном, а крадіжкою коштів. На такі майданчики користувачів заманюють за допомогою нібито закритої інформації про те, що тут можна заробити на коливаннях обмінних курсів.

Зазвичай зловмисники описують цю схему як «фіат – криптовалюта – фіат». Вони обіцяють користувачеві прибуток після покупки цифрових монет у реальному обміннику з їх подальшим перепродажем вже на шахрайській платформі. Реальні обмінні майданчики в таких схемах використовують для підвищення довіри.

Суть схеми полягає в тому, що користувач купує криптовалюту за фіатні кошти на реальному майданчику. Потім він звертається на платформу шахраїв, оскільки вони пропонують досить вигідний курс обміну. Але обміну не відбувається: як тільки користувач відправляє кошти на фейковий обмінник – він їх втрачає.

Як ідентифікувати шахраїв?

Зловмисники працюють за налагодженими схемами, які дозволяють їм входити в довіру користувачів, щоб потім обдурити їх. Ось деякі ознаки, за якими можна виявити шахраїв:

Поспіх: шахраї в більшості випадків підганяють своїх «клієнтів» і намагаються не давати їм часу усвідомити, що відбувається. Часто для цієї мети вони використовують маніпуляції та загрози. Не йдіть на поводу у тих, хто намагається вас заплутати й квапить, не забувайте ознайомитися з усією доступною інформацією.

Ексклюзивна інформація. Для привернення уваги шахраї використовують прийом про «секретні баги». У соціальних мережах вони часто «діляться інформацією» про нібито помилковий курс обміну або про вдалі ланцюжки обміну. І те, й інше – втрата грошей.

Криптовалюта. Якщо планується операція з відправкою токенів або переказ за допомогою платіжних систем з низьким ступенем перевірки даних, на кшталт QIWI, то варто уважно поставитися до цього. Шахраї дуже часто використовують особливості цих систем на свою користь. Для криптовалюти це безповоротні транзакції.

До небезпечних факторів, які вказують на спробу введення в оману, відносяться й обіцянки завищеної прибутковості: 50% або навіть 100% на місяць.

Будьте обачними та пильним, перевіряйте всю необхідну інформацію та не ведіться на підозрілі пропозиції.

Ми, компанія FinAdd, працюємо з цифровими активами з 2017 року. Ми із задоволенням запрошуємо всіх на особисту зустріч з нашим фінансовим радником, ми охоче розкажемо й покажемо всі необхідні документи та докази, що інвестувати з нами – безпечно! А з пакетом Довірче управління від FinAdd для Вас – це просто відсотки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Консультація Консультация Consult